公告日期:2016-09-13
公告编号: 2016-030
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证券代码: 430568 证券简称: 光莆电子 主办券商: 中信建投证券
厦门光莆电子股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第七次会议于 2016 年 9 月 12 日下午 16:00 在公司五楼会议室召开。
会议通知于 2016 年 9 月 9 日以电话/邮件等形式送达各位监事。公司
现有监事 3 名、实到监事 3 名,会议由监事会主席詹永丰先生主持。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、 会议表决情况
1、审议《 关于经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的三
年及一期( 2013.1.1-2016.6.30)财务报告的议案》。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
2、审议《关于经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核的专
项报告的议案》。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
公告编号: 2016-030
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3、审议《厦门光莆电子股份有限公司董事会关于内部控制有效
性的自我评价报告的议案》。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、 备查文件
《 厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
厦门光莆电子股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 13 日
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