公告日期:2016-09-13
公告编号:2016-029
证券代码:430568 证券简称:光莆电子 主办券商:中信建投证券
厦门光莆电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2016年9月12日下午15:00在公司会议室召开。临时会议通知于2016年9月9日以电话/邮件形式送达各位董事。公司现有董事7名、实到董事7名,会议由董事长林瑞梅主持,公司董事、监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议《关于经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的三年及一期(2013.1.1-2016.6.30)财务报告的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议《关于经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核的专项报告的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2016-029
3、审议《厦门光莆电子股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》厦门光莆电子股份有限公司
董事会
2016年9月13日
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