公告日期:2016-08-29
公告编号:2016-023
证券代码:430568 证券简称:光莆电子 主办券商:中信建投证券
厦门光莆电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2016年8月27日上午9点在公司会议室召开。会议通知于2016年8月17日以电话/邮件形式送达各位董事。公司现有董事7名、实到董事7名,会议由董事长林瑞梅主持,公司董事、监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过了《厦门光莆电子股份有限公司2016年半年度报告的议案》。
审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2016-023
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
2016年8月29日
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