公告日期：2016-04-15

证券代码：430568 证券简称：光莆电子 主办券商：中信建投证券

厦门光莆电子股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月15日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林瑞梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份86,850,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

公司已于2016年3月25日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登了本议案的公告和通知公告(公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)。

2.议案表决结果：

同意股数86,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》。

公司已于2016年3月25日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登了本议案的公告和通知公告(公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)。

2.议案表决结果：

同意股数86,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司独立董事2015年度述职报告的议案》1.议案内容

审议《关于公司独立董事2015年度述职报告的议案》。

公司已于2016年3月25日以股东大会会议通知公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案的公告 (公告编号为： 2016-016)。2.议案表决结果：

同意股数86,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告及利润分配方案的议案》

1.议案内容

审议《关于公司2015年度财务决算报告及利润分配方案的议案》。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司已于2016年3月25日分别以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会会议通知公告等形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)上刊登了本议案的公告和通知公告(公告编号分别为：2016-011、2016-012、2016-016)，本议案的具体内容参见前述公告。

2.议案表决结……
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