公告日期:2016-03-25
公告编号:2016-012
证券代码:430568 证券简称:光莆电子 主办券商:中信建投证券
厦门光莆电子股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2016年3月24日下午15点在公司五楼会议室召开。
会议通知于2016年3月4日以电话/邮件等形式送达各位监事。公司现有监事3名、实到监事3名,会议由监事会主席詹永丰先生主持。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议《关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
公告编号:2016-012
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
4、审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司三年期(2013年-2015年)审计报告及专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议《关于公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
其中,第一项、第三至六项、第八项议案还需提交2015年年度股东大会审议。
公告编号:2016-012
三、备查文件
《厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》厦门光莆电子股份有限公司
监事会
2016年3月25日
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