公告日期:2016-02-04
公告编号:2016-008
证券代码:430568 证券简称:光莆电子 主办券商:中信建投证券
厦门光莆电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年2月3日
2.会议召开地点:厦门市思明区岭兜西路608号公司五楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林瑞梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会于2016年1月18日以公告形式送达各股东。
应出席本次会议的股东及股东代表9人,实际出席本次会议的股东及股东代表9人,会议由董事长林瑞梅女士主持,公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
公告编号:2016-008
有表决权的股份86,850,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举汤金木为公司独立董事及专门委员会委员的议案》。
1.议案内容
公司于2016年1月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2016-007),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数86,850,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案表决事项不涉及关联交易。
三、备查文件目录
《厦门光莆电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
2016年2月4日
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