公告日期：2016-01-18

厦门光莆电子股份有限公司独立董事

对公司董事及高级管理人员变更的独立意见

一、 独立董事对公司董事及高级管理人员变更的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》、《 公司独立董事工作制度》等的有

关规定，我们作为厦门光莆电子股份有限公司的独立董事，对厦门光

莆电子股份有限公司第二届董事会第三次会议审议的独立董事、财务

总监变更的事项进行认真细致的审核后，一致发表如下独立意见：

公司独立董事变更、提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》

等有关法律法规的规定， 独立董事候选人诚实守信、勤勉务实，具有

较高的专业理论知识和丰富的工作经验，能够胜任所聘任公司独立董

事一职。

公司财务总监候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等

相关规定， 对新聘任的财务总监任职资格进行了审查，认为候选人具

备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，未发现存在《公司

法》规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且

尚未解除的情况。

我们一致同意第二届董事会第三次会议审议的公司独立董事、高

级管理人员变更事项，并同意将独立董事变更事项提交公司股东大会

审议。

二、 备查文件

《 厦门光莆电子股份有限公司独立董事对公司董事及高级管理

人员变更的独立意见》。

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 18 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。