公告日期：2016-01-18

证券代码：430568 证券简称：光莆电子 主办券商：中信建投证券

厦门光莆电子股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第三次会议于2016年1月17日上午11点在公司五楼会议室召开。

会议通知于2016年1月15日以电话/邮件等形式送达各位监事。公

司现有监事3名、实到监事3名，会议由监事会主席詹永丰先生主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于选举汤金木为独立董事及专门委员会委员

的议案》。

同意选举汤金木先生为公司独立董事、审计委员会及薪酬与考核

委员会委员。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审计通过了《关于聘任余志伟先生为公司财务总监的议案》。

同意聘任余志伟先生担任公司财务总监，任期期限自本届第三次

董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

厦门光莆电子股份有限公司

监事会

2016年1月18日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。