公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-014

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡文茜

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

无锡恒润达智能机械制造有限公司（以下简称“恒润达”），法人代表胡 文蕾，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销

公告编号：2023-014

售及技术服务，股东为无锡市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占 比 70%、15%、15%。

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正 常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价 格确定，保证关联交易定价的公允性。

作为本公司的关联方，2018 年度，公司与恒润达关联交易金额

2,958,833.28 元，其中：采购产品、材料 2,355,978.54 元、委托加工费
602,854.74 元；2019 年度，公司与恒润达关联交易金额为 6,247,635.01

元，其中：采购产品、材料 5,736,181.57 元、委托加工费 511,453.44 元；
2020 年度，公司与恒润达关联交易金额为 8,675,933.45 元，其中：采购产
品、材料 7,175,933.45 元、技术开发费 1,500,000.00 元；2021 年度，公司
与恒润达关联交易金额为 9,448,761.06 元，其中：采购产品、材料
9,358,761.06 元、技术开发费 90,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，所有董事均为关联方，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 7 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡市海航电液伺服系统有限公司第四届董事会第六次会议决议》


公告编号：2023-014

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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