公告日期：2021-04-08

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430567 无锡海航 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏开炫律师事务所宋圆律师。
（七）会议地点

无锡市江海东路 1899 号 A 区 11 号，无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度董事会工作报告》。（三）审议《2020 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度监事会工作报告》。（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度财务决算报告》。（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2021 年度财务预算报告》。（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案》

公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数，以母公司未
分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.95 元（含税），共计 390 万元
（七）审议《预计公司 2021 年度日常性关联交易事项》

公司经营场地位于无锡新区江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房。该厂
房为母公司恒盛科技所有，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、
2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租
赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面积计算，2015 年、2016 年、2017 年、
2018 年、2019 年、2020 年租赁价格分别为 108 万元、108 万元、108 万元、108
万元、108 万元、108 万元，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、13.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，将对公司利润造成较大影响。2021 年继续无偿租赁。
（八）审议《关于公司 2021 年使用自用资金进行委托理财》

根据市场情况择机购买保本型理财产品。并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。在不超过人民币 2000 万元的额度内（不含 2000 万）使用闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（九）审议《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案。

（十）审议《关于注销子公司无锡市海曼特精密工业有限公司及 2020 年度公司减少合并报表范围》

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司无锡市海曼特精密……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。