公告日期：2020-04-27

证券代码：430565 证券简称：莱力柏 主办券商：开源证券
大连莱力柏信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430565 莱力柏 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁申智律师事务所邢思远、刘天航律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年，公司董事会结合公司治理情况，指导管理层进行持续运营提升工作。根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会对 2019 年监事会工作进行了总结，并形成《公司 2019 年度监事会工
作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连莱力柏信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）及《大连莱力柏信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》


公司根据截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行
总结，形成了《公司 2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司管理层制定了 2020 年度经营计划，该经营计划包括但不限于营业收入、利润总额、净利润等财务预算指标，并在此基础上形成了《公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（七）审议《2019 年度利润分配方案》

从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展情况及需要，公司决定 2019年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于修订<董事会议事规则>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《大连莱力柏信息技术股份有限公
司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连莱力柏信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于修订<监事会议事规则>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《大连莱力柏信息技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连莱力柏信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《大……
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