公告日期：2024-04-26

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-009
陕西天润科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（凤建军-已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人凤建军作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天润科技”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天
润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相
关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公
司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业
性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下：

一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容

1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人出席董事会 8 次，出席股东大会 4 次，具体如下：

本年应 是否连

参加董 出席次 续两次 列席股东
姓名 事会次 出席方式 表决情况 数 未亲自 大会次数
数 参加会

议

凤建军 8 现场、通讯 均同意 8 否 4


2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

姓名 日期 工作内容

2023 年 11 月 1 日 出席第四届董事会薪酬与考核

凤建军 委员会第二次会议

2023 年 12 月 13 日 出席第四届董事会独立董事专

门会议第一次会议

3、现场办公情况

2023 年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东大会等机会，在公司
进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的
执行情况。2023 年度除参加公司股东大会、董事会外，还通过电话等其他方式，与董事、监事、高级管理人员等保持良好的沟通，对公司发展战略、经
营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理情况等进行了了解和建议，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。本
人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知
情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

二、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审
计机构和咨询机构等情况

2023 年度，未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独
立聘请外部审计机构和咨询机构。

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使
表决权。

2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见
和建议。

3、本人主动学习并掌握中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券监督管理委员会陕西监管局以及北京证券交易所（以下简
称“北交所”）最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法

人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。

4、持续关注公司的信息披……
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