公告日期：2024-04-26

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-025
陕西天润科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
7390.5018 万元。 7452.9018 万元。

第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 7452.9018
【7390.5018】万股，全部为普通股， 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。每股面值 1 元。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

…… ……

（二十一）审议法律、行政法规、部门 （二十一）公司年度股东大会可以授权规章或本章程规定应当由股东大会决 董事会向特定对象发行累计融资额低
定的其他事项。 于1亿元且低于公司最近一年末净资产
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝 20%的股票，该项授权的有效期不得超
对值计算。 过公司下一年度股东大会召开日；

（二十二）审议法律、行政法规、部门

规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝
对值计算。

第一七四条 公司股东大会对利润分配 第一七四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 方案作出决议后，或公司董事会根据年大会召开后2个月内完成股利（或股份） 度股东大会审议通过的下一年中期分
的派发事项。 红条件和上限制定具体方案后，公司须
…… 在两个月内完成股利（或股份）的派发
事项。

……

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司实施股权激励计划，公司注册资本发生变化，以及根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

三、备查文件

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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