公告日期：2023-04-07

证券代码：430563 证券简称：ST 华宇 主办券商：中信建投

江西华宇软件股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：张爱梅



6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容请详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-022、2023-023。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理根据 2022 年经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023 年公司

发展规划编写了《2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



审议公司 2022 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



结合公司历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经董事会研究决定：本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》



1.议案内容：



公司总经理根据现阶段公司发展情况及如何改善经营情况措施编写了《2023年度经营计划》，并向董事会进行报告。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。……
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