公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：430561 证券简称：齐普光电 主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2023 年发 （2022）年与 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 关联方实际 际发生金额差异较
发生金额 大的原因

购买原材料、燃料和 采购商品、接受劳 5,000,000.00 20,890.06 预计本年该交易较
动力、接受劳务 务 上年增加。

出售产品、商品、提 销售产品、设备提 5,000,000.00 127,330.00 预计本年该交易较
供劳务 供 或者接受劳务 上年增加。

委托

委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商品
其他

合计 - 10,000,000.00 148,220.06 -

（二） 基本情况

1、深圳市新正易成科技有限公司,持有本公司 47,335.350 万股，占公司股份的 81.6127%，
为公司控股股东，公司注册资本：125.18 万元，公司地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋 5 层，经营范围：一般经营项目是：电子产品、通讯产品、照明产品、计算机产品的技术开发及销售；国际货运代理，国内货运代理；国内贸易；货物及技术进出口。

2、关联方昆明齐普光电子科技有限公司为本公司与云南召展电子科技有限公司、张正勇共同出资设立的参股公司，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 20 万元，占注册资

公告编号：2023-013

本的 20.00%；云南召展电子科技有限公司出资人民币 75 万元，占注册资本的 75%；张正勇出资人民币 5 万元，占注册资本的 5%。经营范围:电子产品销售；园林绿化工程施工；机械设备租赁；专用设备修理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；市政设施管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；物业管理；家政服务；会议及展览服务；互联网安全服务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 04 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2023 年
日常性关联交易的议案》，关联董事吴小刚回避表决，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易基于公司正常的经营管理所需，并遵守有关法律、法规的规定。公司向关联方进行交易遵循市场价格，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年度日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常性关联交易，对公司业务发展会起到积极作用。公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到……
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