公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-007

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵全起先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》；
1.议案内容：

成都西部泰力智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川智起工业自动化设备有限公司（以下简称“四川智起”）拟向丹棱农村商业银行

公告编号：2023-007

股份有限公司申请 500 万元人民币长期贷款，公司同意为该 500 万元贷款提供担保。授信结果及期限以合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会，提请审议《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日

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