公告日期:2022-04-28
证券代码:430560 证券简称:西部泰力 主办券商:万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能 设备股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430560 西部泰力 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请北京中银律师事务所杨龙律师为 2021 年度股东大会见证人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;
《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》;
请详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成 都西部泰力智能设备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-008) 及《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-009)。
(四)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》;
公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增,所有
未分配利润全部结转下一会计年度。
(五)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;
《2021 年度财务决算报告》。
(六)审议《关于 2022 年度财务预算的议案》;
《2022 年度财务预算报告》。
(七)审议《利润分配管理制度的议案》;
《成都西部泰力智能设备股份有限公司利润分配管理制度》。
(八)审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》;
董事会关于 2021 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明。
(九)审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的议案》
监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见。
(十)审议《关于兴业银行成都分行综合授信事宜的议案》
本次授信由公司实际控制人赵全起及配偶赵小秀以及成都中小企业融资 担保有限责任公司提供连带责任保证担保。公司以位于丹棱县丹棱镇机械产业
园区 18 号(成都西部泰力)1 栋 1 层 1 号(土地证号川(2019)丹棱县不动产
权第 0000902 号)的国有建设地使用权和房屋所有权向成都中小企业融资担保 有限责任公司提供抵押反担保、公司实际控制人赵全起及其配偶赵小秀无偿向 成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保。
授信额度及期限以合同为准。
(十一)审议《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》
本次授信由公司实际控制人赵全起及配偶赵小秀以及成都中小企业融资 担保有限责任公司提供连带责任保证担保。公司以位于丹棱县丹棱镇机械产业
园区 18 号(成都西部泰力)1 栋 1 层 1 号(土地证号川(2019)丹棱县不动产
权第 0000902 号)的国有建设地使用权和房屋所有权向成都中小企业融资担保
有限责任……
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