公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-032
证券代码:430557 证券简称:希芳阁 主办券商:银河证券
河南希芳阁绿化工程股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:河南省国家大学科技园(西区)Y6幢1单元1号2楼会议室3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月9日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长王洋洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》的规定,公司编制了《2018年半年度报告》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-034)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-032
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2.《2018年半年度报告》
河南希芳阁绿化工程股份有限公司
董事会
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