公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-005



证券代码：430557 证券简称：希芳阁 主办券商：银河证券



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月19日



2.会议召开地点：河南省国家大学科技园（西区）Y6幢1单元1



号2楼会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王洋洋



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份18,393,600股，占公司股份总数的91.49%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



公司关联方王洋洋、梁彩霞、郑州三三投资管理中心(有限合伙)为公司预计在2018年度发生的累计金额不超过2000万元的贷款提供担保，同时公司关联方王洋洋预计在为公司担保过程中发生质押其股权或房产。



公司于2018年1月2日召开了第二届董事会第十一次会议，审



议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，具体议案已



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露，具体内容详见编号为2018-001号《第二届董事会第十一次会议



决议公告》及2018-003号《关于预计2018年度日常性关联交易的公



告》。



2.议案表决结果：



同意股数5,581,440.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，王洋洋、郑州三三投资管理中心（有限合伙）—王湖需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司2018年第一次临时股东



大会会议决议》



公告编号：2018-005



河南希芳阁绿化工程股份有限公司



董事会



2018年1月23日




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