公告日期：2017-06-06

公告编号： 2017-015

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证券代码： 430557 证券简称： 希芳阁 主办券商：银河证券

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临

时股东大会于 2017 年 6 月 2 日审议并通过《关于补选贺帅为第二届

监事会监事的议案》

议案内容： 鉴于公司监事会主席付鹏羽先生已于 2017 年 5 月 3

日因个人原因提出辞去公司监事及监事会主席职务，致使公司监事会

成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟

提名贺帅为公司监事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东大

会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。

2017 年 6 月 2 日召开公司第二届监事会第六次会议， 审议通过

了提名贺帅为公司第二届监事会主席， 任期自审议通过之日至第二届

监事会任期届满之日止。 详见公司 2017 年 6 月 6 日在全国中小企业

股份转让系统指定披露平台披露的《第二届监事会第六次会议决议公

告》（ 2017-014）。

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本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

4 人， 持有公司股份 19,046,400 股，占股份总数的 94.74%，会议由

王洋洋主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,046,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事贺帅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 贺帅

先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司监事会主席付鹏羽先生已于 2017 年 5 月 3 日因个人原

因提出辞去公司监事及监事会主席职务，致使公司监事会成员低于

法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 任命贺帅

先生为公司第二届监事会监事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命贺帅先生为公司第二届监事会监事， 符合《公司法》和

《公司章程》 关于监事会成员法定最低人数的要求。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次任命贺帅先生为公司第二届监事会监事属于正常的人事变

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动， 未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、 备查文件

（一）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东

大会会议决议》

（二）《河南希芳阁绿化工程股份有限公司第二届监事会第六次会议

决议》

河南希芳阁绿化工程股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日
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