公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-009

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证券代码：430554 证券简称：金正方主办券商：银河证券

深圳市金正方科技股份有限公司

2018 年第一次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 12 日上午 10 点

结束时间：2018 年 4 月 12 日上午 12 点

(五)会议召开方式

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，

本次会议决议合法、有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或

履行必要的程序。

公告编号：2018-009

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 30 日，本次股东大会

的股权登记日为 2018 年 3 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入

证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此

权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路 7 号 A 栋 3

楼大会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司拟变更注册地址及修改<公司章程>的议

案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表

法人股东出度本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章

的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人

公告编号：2018-009

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(二)登记时间: 2018 年 4 月 12 日 9:00

(三)登记地点:

深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路 7号 A 栋 3 楼大会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路 7 号

2、电话：0755-28324399

3、传真：0755-25501937

4、联系人：李苇

(二)会议费用：各项费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

《深圳市金正方科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市金正方科技股份有限公司

2018 年 3 月 26 日

出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办

理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登

记。

临时提案请于会议召开 10 天前提供


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