公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-051



证券代码：430554 证券简称：金正方 主办券商：银河证券



深圳市金正方科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月1日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号



A栋3楼大会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：朱奎



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份35,665,100股，占公司股份总数的64.26%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-051



(一)审议通过《关于设立控股子公司<共享互通科技（天津）有限公司>的议案》



1.议案内容



公司拟设立控股子公司“共享互通科技（天津）有限公司”。该子公司注册资本人民币 50,000,000.00 元。其中本公司出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，新农利合控股有限公司出资人民币24,500,000.00元，占注册资本的49%。公司的经营范围为：计算机软件技术开发、转让、咨询、工业设计，影视策划，计算机及外围设备、机械设备、安防产品、工艺品销售，企业形象策划，组织文化艺术交流活动，展览展示服务，摄影服务，数据处理服务，货物及技术进出口，计算机系统集成，电脑图文设计、制作，电脑动画设计，从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2.议案表决结果：



同意股数35,665,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过关于公司收购<未必云数据有限公司>51%股份的议案》



1.议案内容



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公告编号：2017-051



深圳金正方科技股份有限公司（以下简称“公司”）将收购零聚云数据有限公司持有的未必云数据有限公司51%的股份。本次收购价格为1.00元人民币，交易对价以现金支付。



2.议案表决结果：



同意股数35,665,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市金正方科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决



议》。



深圳市金正方科技股份有限公司



董事会



2017年12月19日



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