公告日期：2017-09-20

公告编号：2017-041

证券代码：430554 证券简称：金正方 主办券商：银河证券

深圳市金正方科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 9 日， 以电话通知发出。

2、会议召开时间：2017 年 9 月 19 日

3、会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路 7

号三楼大会议室召开

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：朱奎

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规

的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-041

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议《深圳市金正方科技股份有限公司 2017 年第一次股票发

行方案的议案》

议案内容：

本次拟向公司在册股东及其他符合全国中小企业股份转让系统

投资人适当性管理规定的机构投资者和自然人投资者定向发行股票，

拟发行股票不超过 2,500 万股（含 2,500 万股） ，募集资金总额不超过

3,750 万元（含 3,750 万元） 。在综合考虑公司所处行业发展前景、公

司主营业务增长情况、行业平均市盈率等因素的情况下，经与发行对

象协商后，最终确定本次发行价格为每股人民币 1.50 元。本次股票

发行方案在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方信息披露

网站（www.neeq.com.cn）同步披露，请投资者查阅。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回

避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议《<深圳市金正方科技股份有限公司股票认购协议>的议

案》

议案内容：

审议公司已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的 《深圳市金

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正方科技股份有限公司股票认购协议》。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回

避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

议案内容：

根据 《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三） ——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司应

当开设监管账户作为募集资金专门账户， 公司拟设立募集资金专项账

户。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回

避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与主办券商、银行签订<募集资金三方监

管协议>的议案》

议案内容：

根据 《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三） ——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，挂牌公司应

当与主办券商、存放募集资金的商业银行，签订三方监管协议。公司

拟与主办券商、商业银行签订《募集资金三方监管协议》，本议案审

议《募集资金三方监管协议》中开户银行、账户名称、账户用途、账

户金额等内容。

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表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回

避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

根据本次股票发行情况， 对公司章程中涉及的相应条款予以修改。

修改后提交新章程。

表决结果：同意票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；回

避票为 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜的议案》

议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜， 包括

但不限于：

（1）股票发行工作需要向有关部门提交所有材料的准备、报审；

（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）股票发行需要办理的其他有关事宜。

授权的有效期限为： 自股东大会通过本项授权的决议之日起至股

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票发行事项……
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