公告日期:2023-04-26
证券代码:430553 证券简称:海红技术 主办券商:开源证券
兰州海红技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹振海先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次年度股东大会的通知公告;本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数81,431,231 股,占公司有表决权股份总数的 76.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员均由董事兼任,均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,由公司董事长代表董事会对 2022 年度董事会工作做具体报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,431,231 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,由公司监事会主席代表监事会对 2022 年度监事会工作做具体报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,431,231 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》。
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年3月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,431,231 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,汇报公司 2022 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,431,231 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年财务预算方案》。
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关要求,依据公司 2023 年经营管理目标编制了《2023年财务预算方案》,对公司 2023 年财务预算情况进行总体规划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 81,431,231 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决……
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