公告日期:2022-03-24
公告编号:2022-007
证券代码:430553 证券简称:海红技术 主办券商:开源证券
兰州海红技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席权耀祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,由公司监事会主席代表监事会对 2021 年度监事会工作做具体报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-007
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》。
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对 2021 年年度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年财务预算方案》。
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关要求,依据公司 2022 年经营管理目标编制了《2022年财务预算方案》,对公司 2022 年财务预算情况进行总体规划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》。
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年3月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的公司《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会……
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