公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-020
证券代码:430552 证券简称:亚成微 主办券商:华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第十四次会议于 2023年 8 月 25 日审议并通过:
提名余远强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,944,540 股,占公司股本的 38.73%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨世红先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 525,520股,占公司股本的 1.36%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨振刚先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王瑞军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王卫中先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2023-020
王卫中,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 2 月生,硕士研究生学历。
1995 年 7 月至 1999 年 12 月任航天四院四十四所工程师、技术开发处副处长,2000
年 1 月至 2006 年 6 月任中兴前景通讯公司硬件部部长,2006 年 7 月至 2020 年 12 月
任国内某 IT 企业技术专家、测试部部长、成本部部长。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第九次会议于 2023 年8 月 25 日审议并通过:
提名刘楠女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名孟小艳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 25 日审议并通过:
选举熊平先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 9 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2023-020
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的提名为公司正常 换 届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、……
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