公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-019

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，陕西亚成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在 2022 年定向发
行募集到的资金在截至 2023 年 6 月 30 日的使用及存放情况进行专项核查，核查
情况如下：
一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2022 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
〈陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉议案》、《关于公司拟设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于
召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案。2022 年 8 月 10 日，公司召开 2022
年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈陕西亚成微电子股份有限公司 2022年股票定向发行说明书〉议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司拟设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

2022 年 9 月 9 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于陕西亚
成微电子股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函〔2022〕3000

公告编号：2023-019

号）；2022 年 11 月 15 日，中国证监会核发了《关于核准陕西亚成微电子股份有
限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2883 号）；公司 2022 年定向发行新增股份于2022年12月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公司本次定向发行 1,244,709 股普通股股票，发行价格为 40.17 元/股，募
集资金 49,999,960.53 元，募集资金用途为补充流动资金。截至 2022 年 11 月
25 日，公司收到认购人缴存的股份认购款 49,999,960.53 元，并经希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 28 日出具的希会验字（2022）第 0058
号《验资报告》审验确认。

2、本年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度股票定向发行募集资金使用及
结余情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 49,999,960.53

利息收入 31,203.57

募集资金可使用金额 50,031,164.10

二、2022年募集资金使用金额 11,968,074.59

三、本期募集资金使用情况
1、补充流动资金

其中：支付供应商款项 30,176,394.78

支付员工薪酬 7,882,348.30

合计使用 ……
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