公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-009



证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合



陕西亚成微电子股份有限公司董事、监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董

事会第十三次会议审议并通过《关于提名王瑞军先生为公司第四届董事会董事候选人 的议案》，召开第四届监事会第八次会议审议并通过《关于提名刘楠女生为公司第四 届监事会监事候选人的议案》，上述议案需提交 2022 年年度股东大会审议。



提名王瑞军先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名刘楠女士为公司监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去罗海兰女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 34,163 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。



免去陈彬女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 172,297 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2023-009



（二）任免原因



因工作需要，免去罗海兰女士董事职务，继续担任公司财务负责人。



根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事提名王瑞军先生为本届董事会 董事候选人。



因个人原因，陈彬女士辞去监事职务。



根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名刘楠女士为本届监事会 监事候选人。

（三）新任董监高人员履历



王瑞军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月生，硕士研究生学历。

2007 年 6 月至 2011 年 1 月任华天电子集团七四九公司华南区销售经理，2011 年 1 月

至 2019 年 11 月任华天电子集团七四九公司北京区销售经理、北京办事处主任，2019

年11月至 2021 年 10 月任龙腾半导体股份有限公司龙飞公司销售总监兼市场部经理，

2021 年 10 月加入陕西亚成微电子股份有限公司。



刘楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月生，本科学历。2009 年

7 月至 2014 年 5 月就职于深圳市比亚迪汽车有限公司第十四事业部电源工厂，任电

源研发工程师；2015 年 10 月至 2020 年 8 月，任陕西亚成微电子股份有限公司系统

测试部经理；2020 年 8 月至今任陕西亚成微电子股份有限公司人力资源部总监。

二、任免对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。



本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。



罗海兰女士仍继续担任公司财务负责人。





公告编号：2023-009



（一）对公司生产、经营的影响：



公司……
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