公告日期:2022-12-08
陕西亚成微电子股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:陕西省西安市高新区上林苑一路15号
光子芯片硬科技企业社区6幢
主办券商:华泰联合
住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号
前海深港基金小镇B7栋401
2022年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:
余远强 孙琳炎 杨世红
杨振刚 罗海兰
全体监事签名:
熊 平 孟小艳 陈 彬
全体高级管理人员签名:
余远强 杨世红 杨振刚
罗振宇 罗海兰 黄兴东
王香华
陕西亚成微电子股份有限公司(加盖公章)
年 月 日2022/12/1
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 10 -
三、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 14 -
四、 有关声明 ......- 15 -
五、 备查文件 ......- 16 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
亚成微、公司、本公司 指 陕西亚成微电子股份有限公司
股东大会 指 陕西亚成微电子股份有限公司股东大会
董事会 指 陕西亚成微电子股份有限公司董事会
监事会 指 陕西亚成微电子股份有限公司监事会
本次定向发行、本次发行 指 陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股
票定向发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
蓉创(淄博) 指 蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合
伙)
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《陕西亚成微电子股份有限公司章程》
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书
华泰……
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