公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-051
证券代码:430552 证券简称:亚成微 主办券商:华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2022 年 9 月 15 日,公司第四
届董事会第十二次会议审议并通过《关于提名孙琳炎先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
提名孙琳炎先生为公司董事,任职期限至公司第四届董事会届满之日,本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
离职董事马伟先生为光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)派驻本公司的董事,经公司股东推荐,提名孙琳炎先生为公司第四届董事会董事候选人,马伟先生不再担任公司董事职务。任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
(三)新任董监高人员履历
孙琳炎,男,中国籍,无境外永久居留权,1975 年 6 月出生,毕业于北京
公告编号:2022-051
大学,硕士学历。2004 年 3 月至 2008 年 5 月就职于北京科太亚洲生态科技有限
公司,任总经理助理;2008 年 6 月至 2011 年 3 月就职于华夏西部经济开发有限
公司,任高级投资经理;2011 年 3 月至今任中国光大控股有限公司投资副总裁。二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《陕西亚成微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
陕西亚成微电子股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
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