公告日期：2022-06-09

陕西亚成微电子股份有限公司

章 程

二〇二二年五月


目录


第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节董事...... 21

第二节董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30

第一节监事...... 30

第二节监事会...... 31
第八章 投资者关系 ...... 32
第九章 财务会计制度和利润分配 ...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节内部审计...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第十章 通知和送达 ...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节合并、分立、增资和减资...... 36

第二节解散和清算...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则 ...... 40

陕西亚成微电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护陕西亚成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：陕西亚成微电子股份有限公司。

英文名称：Shaanxi Reactor-Microelectronics Co.Ltd。

第四条 公司住所：陕西省西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企
业社区 6 幢。

第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 叁 仟 柒 佰 叁 拾 肆 万 元 整 （ 人 民 币
¥37,340,000.00）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司信息披露负责机构为
公司董事会，董事会秘书为信息披露事务负责人。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力于模拟集成电路的研发和销售，通过不断
提高设计能力和经营管理水平，为客户提供更高性价比的产品、更优化的系统方 案和更高质量的服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现资产的保 值和增值，使公司的全体股东获得合理的收益回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：集成电路设计及系统产品的生产、
销售；电子产品的开发与销售；计算机软件的开发与销售；电子元器件及组件的 开发、生产与销售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六……
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