公告日期:2021-12-10
公告编号:2021-029
证券代码:430550 证券简称:沃克斯 主办券商:长江证券
重庆沃克斯科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名选举刘义为公司第四届监事会股东代表监事的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,现提名选举刘义(连选连任)为公司第四届监事会股东代表监事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算,刘义不属于失信联合惩戒对象。
为确保公司监事会工作的正常运作,在第四届监事会成员就任前,原监事会
公告编号:2021-029
成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定,继续履行监事职责。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名选举宋常友为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,现提名选举宋常友(连选连任)为公司第四届监事会股东代表监事,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算,宋常友不属于失信联合惩戒对象。
为确保公司监事会工作的正常运作,在第四届监事会成员就任前,原监事会成员仍按照法律、行政法规、其它规范性文件及《公司章程》的相关规定,继续履行监事职责。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆沃克斯科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
公告编号:2021-029
重庆沃克斯科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 10 日
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