公告日期：2023-05-15

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券

苏州天弘激光股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：会议现场由过半数董事共同推举郑丽军董事主持

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数44,505,894 股，占公司有表决权股份总数的 61.5402%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事金朝龙、朱晓虹因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事刘艳蕾因工作原因缺席；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



审议公司 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,504,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



审议公司 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,504,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



审议 2022 年度财务决算报告事项。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,504,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2023 年公司经营管理计划，审议 2023 年度财务预算事项。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,504,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详情请见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《苏州天弘激光股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 44,504,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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