公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：430549 证券简称：天弘激光 主办券商：东北证券
苏州天弘激光股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长金朝龙

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郑丽军、金闲、吴小鑫、林海、郭金萍因工作出差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理金朝龙先生对

公告编号：2023-006

公司 2022 年度总经理工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理金朝龙先生对公司 2022 年度董事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议 2022 年度财务决算报告事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营管理计划，审议 2023 年度财务预算事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。


公告编号：2023-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详情请见公司于 2023 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州天弘激光股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《苏州天弘激光股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属母公司
实现的净利润 15,277,294.84 元，截止 2022 年 12 月 31 日合并报表累计未分配
利润 41,262,169.73 元。结合公司当前实际经营情况，公司拟定以截至 2022 年
12 月 31 日公司总股本 7,232 万股为基数，向权益分派实施时股权登记日全体在
册股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），总计分配 7,232,000.00 元（含税）。……
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