公告日期：2017-07-27

公告编号：2017-014



证券代码：430548 证券简称：大方软件 主办券商：西部证券



郑州大方软件股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



郑州大方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年7月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年7月14 日向全体董事发出。本次会议由董事长曹建凯主持，本次董事会应出席会议的董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》；



议案内容：详情见公司于2017年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2017年半年度报告（公告编号：2017-013）。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（二）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；



议案内容: 公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司



2017年度的审计机构。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



公告编号：2017-014



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



本议案尚需股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于变更全资子公司营业期限的议案》；



议案内容: 全资子公司郑州一致软件有限责任公司（以下简称“一致软件”），



因经营发展需要，拟进行营业期限变更，由2007年8月13日至2017年8月12日变更为长期。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于变更全资子公司住所的议案》；



议案内容: 因经营发展需要，拟对全资子公司郑州一致软件有限责任公司的



住所进行变更，由郑州高新区枫杨街12号10幢北1单元3层04号变更为郑州市高新区枫杨街12号10幢北1单元3层08号。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于修改全资子公司<公司章程>的议案》；



议案内容:全资子公司郑州一致软件有限责任公司的营业期限、住所等将发生变更，同意就本次营业期限、住所变更情况修改一致软件公司章程的相关条款。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟定于2017年8月18日召开公司2017年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2017年第二次临时股东大会的通知。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



公告编号：2017-014



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件



《郑州大方软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



郑州大方软件股份有限公司



董事会



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