公告日期:2017-01-04
证券代码:430548 证券简称:大方软件 主办券商:西部证券
郑州大方软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年1月20日上午9时30分
结束时间:2017年1月20日上午11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年1月13日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:郑州大方软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年利用闲置资金购买银行理财产品及国债逆回
购产品的议案》;
(二)审议《关于公司2017年利用闲置资金进行股票交易的议案》;
(三)审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
《授权委托书》请见附件。
(二)登记时间: 2017年1月19日上午9时至11时,下午14时至16时
(三)登记地点:
郑州大方软件股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:郑州高新区翠竹街1号5栋
联系电话:(0371)63849038
传真:(0371)63849058
邮政编码:450001
联系人: 杨钢领
(二)会议费用:食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《郑州大方软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
郑州大方软件股份有限公司
董事会
2017年1月4日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席郑州大方软件股份有限
公司2017年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
表决意见
议案序号 议案内容
……
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