公告日期:2020-06-18
公告编号:2020-028
证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:郑州畅想高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现在
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯献华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数29,468,200 股,占公司有表决权股份总数的 91.52%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员均出席了本次会议。
公告编号:2020-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营地址和经营范围并修订<公司章程>议案》
1、议案内容:
根据公司经营需要变更经营地址和经营范围,详见公司于 2020 年 6 月 2 日
在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营地址和经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-027)。
2、议案表决结果:
同意股数 29,468,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
郑州畅想高科股份有限公司
董 事会
2020 年 6 月 18 日
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