公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-025

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 2 日

2. 会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以电话和纸质方式发出
5.会议主持人：冯献华
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营地址和经营范围并修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
审议《公司章程变更议案》,根据公司经营需要变更经营地址和经营范围，详见公司于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn

公告编号：2020-025

披露的《关于变更经营地址和经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据需要，拟定于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司
董 事会

2020 年 6 月 2 日

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