公告日期:2020-06-02
公告编号:2020-025
证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点:郑州畅想高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 25 日以电话和纸质方式发出
5.会议主持人:冯献华
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营地址和经营范围并修订<公司章程>议案》
1.议案内容:
审议《公司章程变更议案》,根据公司经营需要变更经营地址和经营范围,详见公司于2020年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn
公告编号:2020-025
披露的《关于变更经营地址和经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号2020-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据需要,拟定于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
郑州畅想高科股份有限公司
董 事会
2020 年 6 月 2 日
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