公告日期：2020-05-15

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯献华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数29,468,200 股，占公司有表决权股份总数的 91.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。
1、议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1、议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1、议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：


本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《公司 2019 年利润分配预案》
1、议案内容：

议案内容详见公司同时于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-015）。
2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-018）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
2、议案表决结果：

同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年财务预算方案》
1、议案内容：

《公司 2020 年财务预算方案》。
2、议案表决结果：


同意股数 29,468,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构》
1、议案内容：

议案内……
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