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发表于 2020-04-24 21:02:05 股吧网页版
畅想高科:关于召开2019年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-24


公告编号:2020-017

证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日 9 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2020-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430547 畅想高科 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所李国旺、李元菊律师。
(七)会议地点

郑州畅想高科股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

内容详见《公司 2019 年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2019 年监事会工作报告》

内容详见《公司 2019 年度监事会工作报告》。
(三)审议《公司 2019 年度财务决算报告》

内容详见《公司 2019 年度财务决算报告》。
(四)审议《公司 2019 年利润分配预案》

议案内容详见公司同时于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-015)
(五)审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-018)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。
(六)审议《公司 2020 年财务预算方案》

内容详见《公司 2020 年财务预算方案》。
(七)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构》

议案内容详见公司同时于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-015)。
(八)审议《关于拟以新购置房产抵押向银行贷款的议案》

议案内容详见公司同时于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-015)。

公告编号:2020-017

(九)审议《关于控股股东、实际控制人冯献华为公司向银行贷款提供担保的议案》

公司控股股东、实际控制人冯献华先生为公司向银行申请的贷款提供担保。(十)审议《关于郑州畅想高科股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

内容详见《关于郑州畅想高科股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证(或护照);2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应持本人身份……
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