公告日期:2020-04-24
证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:郑州畅想高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以电话和文件方式发出
5.会议主持人:冯献华
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
审议《公司 2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议《公司 2019 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议《公司 2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
1.议案内容:
审议《公司 2019 年度利润分配预案》,根据公司经营需要,本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-018)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2020 年财务预算方案》
1.议案内容:
审议《公司 2020 年财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
审议通过拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟以新购置房产抵押向银行贷款的议案》
1.议案内容:
根据公司需要,拟向浙商银行股份有限公司郑州分行贷款用于购买房产扩大研发及生产规模。贷款期限不超过 8 年,贷款总额不超过 2000 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股……
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