公告日期：2024-03-26

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430547 畅想高科 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市嘉源律师事务 2 位律师见证。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告》

蔡永灿先生、訾永旗先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》（公告编号：2024-019）
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》


根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 度的经营业绩为基础，结合 2024 公司
发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2024 度生产经营计划预测，编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2024 度财务预算报告》。（六）审议《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年年度报告》及《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《郑州畅想高科股份有限公司 2023年年度报告摘要》（2024-021）。
（七）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获
得额外的资金收益，具体内容详见公司 2024 年……
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