公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-121

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-121

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430547 畅想高科 2023 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

畅想高科会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。详细内
容请见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-119）。
（二）审议《拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核准的内容为准）并对应修订《公司章程》中相应的条款。详细内容请见公司于 2023年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-120）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2023-121

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 5 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：郑州畅想高科股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书刘亚梅；联系……
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