公告日期：2023-01-13

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯献华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数29,430,700 股，占公司有表决权股份总数的 91.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会组成的议案》
1.议案内容：

为优化公司治理结构，公司拟引入独立董事并调整董事会组成。调整后，董
事会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

公司原董事艾彬、赵翔于 2022 年 12 月 26 日申请辞去董事职务，自股东大
会审议通过提名公司独立董事候选人之日起辞职生效。

由于公司董事会非独立董事人数变更为 3 人，上述两位董事辞职后公司无需另行聘任新任非独立董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举蔡永灿为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟提名蔡永灿为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举訾永旗为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟提名訾永旗为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴，独立董事津贴为每人每年人民币伍万元整（税前）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司董事会成员结构，进而提升公司法人治理水平，公司拟建立独立董事制度、聘请独立董事并调整董事会组成。据此，公司拟修订《公司章
程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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