公告日期：2022-12-28

证券代码：430547 证券简称：畅想高科 主办券商：中原证券
郑州畅想高科股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 12 月 28 日，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

郑州畅想高科股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范郑州畅想高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《郑州畅想高科公司章程》（以下简称“公司章程”）等的有关规定，制订本规则。

第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、法规、有关规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
第五条 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第六条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第七条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司章程及本规则第九条规定的由股东大会审议的担 保事项；

（十三）审议根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应当由股 东大会通过的交易（除提供担保外）事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代 为行使。

需要提交股东大会审议的关联交易应当由二分之一以上独立董事同意 并出具事前认可意见后，提交董事会讨论。公司审议需独立董事事前认可的 关联交易事项时，相关人员应于第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独 立董事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立 财务顾问报告。

独立董事应当对需要提交股东大会或董事会审议的关联交易发表独立 意见。

第九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；全国股转公司（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（六）公司章程规定的其……
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