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发表于 2022-12-28 17:35:14 股吧网页版
畅想高科:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-28


公告编号:2022-039

证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 13 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-039

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430547 畅想高科 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
(七)会议地点

郑州畅想高科股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于调整董事会组成的议案》

为优化公司治理结构,公司拟引入独立董事并调整董事会组成。调整后,董
事会人数仍为 5 人,其中非独立董事 3 人,独立董事 2 人。

公司原董事艾彬、赵翔于 2022 年 12 月 26 日申请辞去董事职务,自股东大
会审议通过提名公司独立董事候选人之日起辞职生效。

由于公司董事会非独立董事人数变更为 3 人,上述两位董事辞职后公司无需另行聘任新任非独立董事。
(二)审议《关于选举蔡永灿为公司独立董事的议案》

为规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求,结合公司实际情况,拟提名蔡永灿为公司独立董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日。
(三)审议《关于选举訾永旗为公司独立董事的议案》

为规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求,结合公司实际情况,拟提名訾永旗为公司独立董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日。
(四)审议《关于审议独立董事津贴的议案》

为规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求,结

公告编号:2022-039

合公司实际情况,拟制定独立董事津贴,独立董事津贴为每人每年人民币伍万元整(税前)。
(五)审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步优化公司董事会成员结构,进而提升公司法人治理水平,公司拟建立独立董事制度、聘请独立董事并调整董事会组成。据此,公司拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款。
(六)审议《关于建立<独立董事工作制度>及修订相关制度的议案》

为规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟建立《独立董事工作制度》并修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。
(七)审议《关于续聘中勤万信会计事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师……
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