公告日期:2022-08-12
公告编号:2022-028
证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:郑州畅想高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:冯献华
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于郑州畅想高科股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事长任期届满,公司第四届董事会全体董事一致推选冯献华董事为公司第四届董事会董
公告编号:2022-028
事长,任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事
会聘任冯献华先生为公司总经理,任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事会聘任艾彬先生、赵翔先生、姚亮亮先生为公司副总经理,任期自 2022 年 8 月
12 日至 2025 年 8 月 11 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任总经理助理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事
会聘任朱瑞仙女士为公司总经理助理。任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月
公告编号:2022-028
11 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事
会聘任韩建珍女士为公司财务负责人。任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月
11 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要,公司董事
会聘任刘亚梅女士为公司董事会秘书。任期自 2022 年 8 月 12 日至 2025 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。