公告日期:2022-07-27
公告编号:2022-023
证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:郑州畅想高科股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈振洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于郑州畅想高科股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名陈振洪为公司第四届监事会非职工代表监
公告编号:2022-023
事。上述提名监事经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述提名监事为换届连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
第四届监事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
在新一届监事会产生前,本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州畅想高科股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
郑州畅想高科股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 27 日
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