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发表于 2022-05-25 17:47:42 股吧网页版
畅想高科:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-25



证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点:郑州畅想高科股份有限公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:冯献华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议召开合法、合规,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数29,419,400 股,占公司有表决权股份总数的 91.37%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,419,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,419,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,419,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(四)审议通过《公司 2021 年权益分派预案》

1.议案内容:

《公司 2021 年权益分派预案》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,419,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(五)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

《公司 2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,419,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(六)审议通过《公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容:

《公司 2022 年财务预算方案》。

2.议案表决结果:

同意股数 29,419,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

(七)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容:

审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》……
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