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发表于 2022-04-28 21:08:53 股吧网页版
畅想高科:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


公告编号:2022-010

证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议召开合法、合规。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430547 畅想高科 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所李国旺、王甜律师作为见证律师。
(七)会议地点

郑州畅想高科股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年董事会工作报告》

审议《2021 年董事会工作报告》。
(二)审议《2021 年监事会工作报告》

审议《2021 年监事会工作报告》。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》

审议《2021 年度财务决算报告》。
(四)审议《2021 年年度权益分派预案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州畅想高科股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》(公告编号:2022-013)
(五)审议《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州畅想高科股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-011),《郑州畅想高科股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
(六)审议《2022 年财务预算方案》

审议《2022 年财务预算方案》。
(七)审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2022-014)。

公告编号:2022-010

(八)审议《关于拟修订<公司章程>议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-015)。
(九)审议《关于拟以资产抵押向银行贷款补充流动资金的议案》

为满足经营需要,2022 年度公司拟以位于郑州市高新技术产业开发区总部企业基地 61 号楼房产和位于郑州市高新技术产业开发区亿达科技新城 1 号楼房产为抵押,分别向交通银行河南省分行和中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行贷款,总贷款额不超过 2500 万元,抵押房产不超过 3000 万元(以资产评估值为准)贷款利率不超过 4.35%。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟以资产抵押向银行贷款的公告》(公告编号:2022-017)。
上述议案存在特别决议议案,议案序……
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